证券代码：603579       证券简称：荣泰健康      公告编号：2024-078 债券代码：113606       债券简称：荣泰转债          上海荣泰健康科技股份有限公司    对于不向下修正“荣泰转债”转股价钱的公告   本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何诞妄记录、误导性陈 述不详首要遗漏，并对其实质的确实性、准确性和完好性承担法律职守。   进犯实质指示：   ? 适度 2024 年 12 月 6 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公 司”）股价已出现大肆结合 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期 转股价钱的 80%之情形，触发“荣泰转债”转股价钱向下修正条件。经 2024 年 向下修正“荣泰转债”转股价钱，且在将来三个月内（即 2024 年 12 月 7 日至 向下修正决议。   ? 自本次董事会审议通过之日起满三个月后（从 2025 年 3 月 7 日起算）                                          ，若 再次触发“荣泰转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否诈欺“荣泰转债”转股价钱的向下修正职权。   一、可辅助公司债券基本情况   经中国证券监督搞定委员会《对于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公 设置行可辅助公司债券的批复》（证监许可20202139 号）核准，公司于 2020 年 10 月 30 日公设置行了 600 万张 A 股可辅助公司债券，每张面值 100 元，发 行总数东说念主民币 60，000.00 万元，期限 6 年。   经上海证券交游所《自律监管决定书》2020372 号文原意，公司 60，000.00 万元可辅助公司债券于 2020 年 11 月 20 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券 简称“荣泰转债”，债券代码“113606”。    凭证《上海证券交游所股票上市规定》等关连章程和《上海荣泰健康科技 股份有限公司公设置行可辅助公司债券召募暴露书》的商定，公司本次刊行的 “荣泰转债”自 2021 年 5 月 6 日起可辅助为公司无为股股票，转股期自 2021 年    “荣泰转债”的启动转股价钱为 33.32 元/股，最新转股价钱为 23.42 元/股。 转股价钱调治的具体情况如下：    因公司扩充 2020 年年度利润分拨决议，自 2021 年 6 月 24 日起，“荣泰转 债”转股价钱由 33.32 元/股调治为 32.83 元/股。具体实质详见公司于 2021 年 6 月 17 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息泄露媒体 上泄露的《上海荣泰健康科技股份有限公司对于利润分拨调治“荣泰转债”转 股价钱的公告》（公告编号：2021-040）。    因公司扩充 2021 年年度利润分拨决议，自 2022 年 6 月 2 日起，“荣泰转 债”转股价钱由 32.83 元/股调治为 32.15 元/股。具体实质详见公司于 2022 年 5 月 27 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息泄露媒体 上泄露的《上海荣泰健康科技股份有限公司对于利润分拨调治“荣泰转债”转 股价钱的公告》（公告编号：2022-026）。    因公司扩充 2022 年年度利润分拨决议，自 2023 年 6 月 20 日起，“荣泰转 债”转股价钱由 32.15 元/股调治为 31.66 元/股。具体实质详见公司于 2023 年 6 月 泄露的《上海荣泰健康科技股份有限公司对于利润分拨调治“荣泰转债”转股价 格的公告》（公告编号：2023-037）。    因公司扩充2023年年度利润分拨决议，自2024年6月5日起，“荣泰转债”转 股价钱由31.66元/股调治为23.78元/股。具体实质详见公司于2024年5月29日在上 海证券交游所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息泄露媒体上泄露的 《上海荣泰健康科技股份有限公司对于利润分拨调治“荣泰转债”转股价钱的公 告》（公告编号：2024-040）。    因公司扩充2024年中期利润分拨决议，自2024年10月16日起，“荣泰转债” 转股价钱由23.78元/股调治为23.49元/股。具体实质详见公司于2024年10月10日 在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息泄露媒体上泄露 的《上海荣泰健康科技股份有限公司对于利润分拨调治“荣泰转债”转股价钱的 公告》（公告编号：2024-069）。   因公司刊出部分回购股份，自2024年10月21日起，“荣泰转债”转股价钱由 交游所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息泄露媒体上泄露的《上海荣 泰健康科技股份有限公司对于回购股份刊出调治“荣泰转债”转股价钱暨转股 停复牌的公告》（公告编号：2024-071）。    二、对于不向下修正转股价钱的具体实质   凭证《上海荣泰健康科技股份有限公司公设置行可辅助公司债券召募暴露 书》的商定，在本次刊行的可辅助公司债券存续时辰，当公司 A 股股票在职意 结合 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时， 公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。   适度 2024 年 12 月 6 日，公司 A 股股价已出现大肆结合 30 个交游日中至少 的转股价钱向下修正条件。凭证上海证券交游所 2022 年 7 月 29 日发布的《上市 公司自律监管指令第 12 号——可辅助公司债券》章程，在转股价钱修正条件触 发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交游日 开市前泄露修正不详不修正可转债转股价钱的指示性公告，并按照召募暴露书 不详重组论评话的商定实时实验后续审议秩序和信息泄露义务。上市公司不修 正转股价钱的，下一触发转股价钱修正条件的时辰从本次触发修正条件的次一 交游日重新起算。   公司董事会和搞定层从自制对待通盘投资者的角度登程，轮廓探究公司的 基本情况、股价走势、市集环境等多进犯素，基于对公司永久发展后劲与内在 价值的信心，为可贵举座投资者的利益，经公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第四 届董事会第十九次会议审议通过，决定本次不向下修正“荣泰转债”转股价钱， 同期在将来三个月内（2024 年 12 月 7 日至 2025 年 3 月 6 日）如再次涉及可转 债转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决议。从 2025 年 3 月 7 日出手重 新起算，若再次触发“荣泰转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否诈欺“荣泰转债”的转股价钱向下修正职权。  敬请纷乱投资者防卫投资风险。 特此公告。                   上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

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