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证券代码:301040 证券简称:中环海陆 公告编号:2024-078
债券代码:123155 债券简称:中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息清晰内容确实切、准确、完好意思,莫得诞妄记
载、误导性论述或要紧遗漏。
相等教唆:
盘价低于当期转股价钱的 85%,瞻望触发转股价钱向下修正条件。若触发条件,公司
将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱,并实时履行信息清晰义
务。
一、可诊疗公司债券刊行上市情况
(一)可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会证监许可20221499 号《对于应承张家港中环海陆
高端装备股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》应承注册,
张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称“公司”或“中环海陆”)向不特
定对象刊行 3,600,000 张可诊疗公司债券,每张面值为 100 元,召募资金总数东谈主民
币 360,000,000.00 元。扣除各项刊行用度后(不含税)的骨子召募资金净额为
先配售,原推动优先配售后余额部分(含原推动烧毁优先配售部分)通过深圳证券
来往所(以下简称“深交所”)来往系统网上向社会公众投资者刊行,余额由保荐机
构(主承销商)包销。
(二)可转债上市情况
经深交所应承,公司本次可诊疗公司债券于 2022 年 8 月 31 日起在深交所挂牌
来往,债券简称为“中陆转债”、债券代码为“123155”。
(三)可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行限制之日(2022 年 8 月 18 日)满六个
月后的第一个来过去起至本次可转债到期日止(即 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月
(四)可转债转股价钱调整情况
“中陆转债”的运行转股价钱为 31.80 元/股,2023 年 6 月 28 日,因公司实施
完成了 2022 年度职权分配,“中陆转债”的转股价钱由 31.80 元/股调整为 31.76
元/股,调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 28 日起收效,具体内容详见公司清晰在巨
潮资讯网上的《对于因 2022 年度职权分配调整可诊疗公司债券转股价钱的公告》
(公告编号:2023-034)。
二、可转债转股价钱向下修正要求
(一)修正权限与修正幅度
在本次刊行的可诊疗公司债券存续时辰,当公司股票在职意连络 30 个来过去中
至少有 15 个来过去的收盘价低于当期转股价钱的 85%时,公司董事会有权提议转股
价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。
上述决策须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。推动
大会进行表决时,执有本次刊行的可诊疗公司债券的推动应当覆盖。修正后的转股
价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个来过去公司股票来往均价和前一个来往
日公司股票来往均价。
若在前述三十个来过去内发生过转股价钱调整的情形,则在转股价钱调整日前
的来过去按调整前的转股价钱和收盘价计较,在转股价钱调整日及之后的来过去按
调整后的转股价钱和收盘价计较。
(二)修正时势
如公司决定向下修正转股价钱时,公司将在深圳证券来往所网站
(http://www.szse.cn/)或具备证券市集信息清晰媒体条件的媒体上刊登关连公告,
公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰(如需)等关连信息。从股权登记日后
的第一个来过去(即转股价钱修正日),着手还原转股恳求并执行修正后的转股价
格。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后,且为诊疗股份登记日之前,该类转股
恳求应按修正后的转股价钱执行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
自 2024 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 6 日,公司股票已有 10 个来过去的收盘
价低于“中陆转债”当期转股价钱 31.76 元/股的 85%,即 27.00 元/股的情形,瞻望
触发转股价钱向下修正条件。把柄《深圳证券来往所上市公司自律监管开垦第 15 号
——可诊疗公司债券》等关连礼貌,若触发转股价钱修正条件,公司将于触发转股
价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱,并在次一来过去开市前
清晰修刚直约不修正可转债转股价钱的教唆性公告,同期按照召募讲明书的商定及
时履行后续审议时势和信息清晰义务。
四、其他事项
投资者如需了解“中陆转债”的其他关连内容,请查阅公司于 2022 年 8 月 10
日在巨潮资讯网清晰的《张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象刊行
可诊疗公司债券召募讲明书》全文。
敬请宏大投资者留意投资风险。
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
董事会